Il D.Lgs. n.231/2007, c.d. Decreto Antiriciclaggio,  impone ai Titolari Effettivi di alcune categorie di soggetti (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust, ecc.) l'obbligo di comunicazione della propria qualifica al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare Effettivo.

A breve saranno pubblicati i decreti attuativi del D.M. 11 marzo 2022, n. 55 che rendono obbligatoria tale comunicazione da effettuarsi tramite l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese utilizzando la firma digitale dell'interessato.

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